Maxi operazione in Italia e all’estero: Un’associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata in un’operazione che ha coinvolto gli uffici della Procura Europea (Eppo) di Milano e Palermo. In totale sono state eseguite, 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro e ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Tra i nomi degli arrestati figura anche Salvatore Grillo, originario di Capua.
L’indagine nasce dalla convergenza di due distinti filoni investigativi originati dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Varese e Milano con Eppo Milano in tema di frodi carosello, e dalla squadra Mobile di Palermo e Sisco, con il coordinamento investigativo ed operativo del Servizio centrale operativo, e dal Nucleo Pef di Palermo con la sede locale di Eppo, in cui emergeva, si legge in una nota della procura, “la partecipazione alla commissione di frodi carosello di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico, gestori di alcune delle filiere di società utilizzate nei circuiti già oggetto di indagine di Milano e incaricati, anche, del rinvestimento dei profitti illeciti“. I due procedimenti venivano riuniti, consentendo così di avanzare un’unica richiesta di applicazione di misure cautelari, poi accolta dal gip di Milano.
Oltre 160 le perquisizioni in 30 diverse province presso abitazioni, uffici e aziende riconducibili agli indagati, effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile cash dogs della Guardia di finanza, specializzate nel rinvenimento di banconote nascoste. Sono in tutto 200 le persone indagate e oltre 400 le società coinvolte, a molte delle quali cui viene contestato l’illecito amministrativo dipendente da tali reati, come previsto dal decreto legislativo 231/2001. Contestuali attività di esecuzione dei provvedimenti restrittivi, perquisizione e sequestro sono in corso nei Paesi Ue interessati dalla frode e, in particolare, in Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Olanda, e in paesi extra UE, come la Svizzera e gli Emirati Arabi.
L’indagine riguarda una strutturata frode carosello all’Iva intracomunitaria nel settore del commercio dei prodotti elettronici/informatici che ha investito diversi Paesi Ue (Olanda, Lussemburgo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania), coinvolgendo anche 20 società estere, e ha riguardato, a dire della procura, anche esponenti della criminalità organizzata siciliana e campana i quali, “intravedendo gli ingenti profitti del business delle frodi carosello, ne sono entrati a far parte fornendo provviste finanziarie, così riciclando altresì i proventi di altre attività criminali”. Imponenti i numeri delle imprese coinvolte nella frode scoperta: 269 missing traders, 55 buffer, 28 società broker e 52 conduit estere, per un volume complessivo di fatture false pari a 1,3 miliardi di euro, nel solo quadriennio 2020-2023.
Tutti i nomi delle persone finite in carcere:
Luca Annunziata, 43 anni (Pompei), Rodolphe Ballaera, 45 anni (Louvière, Belgio), Stefano Bove, 65 anni (Roma), Aldo Bramucci, 50 anni (Civitavecchia), Francesco Carcuro, 46 anni (Bologna), Giovanni Conti, 58 anni (Roma), Attilio Paolo Remo Cotini, 56 anni (Milano), Daniele De Cuppis, 59 anni (Milano), Francesco De Marco, 55 anni (Milano), Manuel Delfini, 48 anni (Roma), Corina Enescu, 58 anni (nata a Cimpulung in Romania e residente negli Emirati Arabi Uniti), Vittorio Felaco, 34 anni (Napoli), Luca Gillone, 52 anni (Casale Monferrato), L.G., 51 anni, Salvatore Grillo, 48 anni (Capua), Daniel Grossman, 50 anni (Friburgo), Maya Mettodieva Krasmmirova, 45 anni (Bulgaria), Simone Liparulo, 59 anni (Napoli), Antonio Lo Manto, 51 anni (Palermo), Salvino Saverio Longhitano, 58 anni (Basiglio), Libero Lorenzo Margiore, 48 anni (Napoli), Cosimo Marullo, 48 anni (nato a Napoli, ma residente a Dubai), Gennaro Marullo, 34 anni (Napoli), Marco Mezzatesta, 51 anni (Roma), Massimo Noviello, 56 anni (Napoli) Giovanni Nuvoletta, 54 anni (Marano di Napoli), Luigi Oliva, 62 anni (Napoli), Vincenzo Perrillo, 49 anni (Napoli), Massimiliano Piccinelli, 59 anni (Bologna), Marco Ravanelli, 51 anni (Lodi) Pasquale Rinaldi, 53 anni (Manfredonia), Menno Tabor, 50 anni, (Rummen, Paesi Bassi), Roberto Trebbiani, 57 anni (nato a Roma, ma residente a Dubai), Serena Veccia, 51 anni (Roma).
Arresti domiciliari per:
Giuseppe Gabriele Azzarà 32 anni (Genova), Gianfranco Colamussi, 33 anni (Foggia), Vito Colamussi, 47 anni (Foggia), Carlo Arturo Cremaschi, 67 anni (Milano), Andrea Del Gaudio, 46 anni (Bologna), Andrea Malù, 69 anni (Arezzo), Luca Mancinelli, 45 anni (Latina), Lucio Robustelli, 65 anni (Scafati), Enzo Tammaro, 52 anni (Napoli).
Bruno Stefano Martini, 50 anni (Milano), Maurizio Perconti, 70 anni (Roma), Luca Perconti, 39 anni (Roma), Maria Carla Silvana Stiriti, 77 anni (Milano).
