Maxi frode nel Casertano: 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro
Il cuore della logistica nel Casertano trema sotto i colpi di un'indagine che scoperchia un sofisticato meccanismo di evasione e ...
Tag: frode fiscale
Maxi truffa con il bonus 110%: lavori mai iniziati in condomìni di Grumo Nevano e Frattamaggiore
Due complessi residenziali, lavori di ristrutturazione mai iniziati e una truffa milionaria: è quanto emerso da un’indagine condotta dalla Guardia ...
Truffa sui crediti d’imposta del “Sisma Bonus”: denunciato 62enne di Casal di Principe
Un sofisticato sistema di frode fiscale è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Pisa, che ha eseguito un sequestro ...
Truffa sul Bonus Super-Ace: sequestrati beni per 117 milioni di euro dal Tribunale di Napoli Nord di Aversa
Aumenti di capitale presunti per ottenere crediti d'imposta veri. L'ultima (maxi) frode al fisco scoperta dalla GdF riguarda l'illecito utilizzo ...
Frode fiscale nel commercio di materiali inerti: la GdF arresta 4 persone, blitz anche nel casertano
Operazione della Guardia di Finanza, partita dalle prime ore del mattino, che ha eseguito 44 perquisizioni in tutta Italia e ...
Frode nel settore carburanti sequestrati 150 Milioni: 11 indagati, coinvolti 2 clan camorristici
Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Napoli, Trieste e Frosinone, in collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione sulla ...
Frode fiscale nel Salernitano, sette tra indagati e arresti: legami con il clan Moccia di Afragola
Il sistema scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nella mattinata odierna, ha portato l’autorità ...
Salerno. Truffa energetica sui “certificati bianchi”: 3 arresti e beni per 10 milioni di euro sequestrati
Riciclavano denaro grazie a una maxi truffa imperniata intorno al meccanismo dei cosiddetti “certificati bianchi”: il principale strumento di promozione ...
Nel Casertano, evasi oltre 5 milioni di euro, nei guai un imprenditore e un commercialista (Foto)
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, al termine di una vasta e articolata indagine ha eseguito misure ...
Fisco, fatture false per riciclare denaro: La base tra Giugliano e Qualiano, coinvolte 41 imprese
Il sistema scoperto dalla Guardia di Finanza ha portato l’autorità giudiziaria a emettere misure nei confronti di 99 soggetti, tra ...
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